Inabilitados do Bacen
Verifica pessoas inabilitadas pelo Banco Central para atuar no sistema financeiro.
R$ 0,62
Para quê serve essa consulta?
Verifique pessoas temporariamente impedidas de atuar como administradores ou conselheiros em instituições financeiras ou administradoras de consórcio através do Quadro Geral de Inabilitados (QGI) do Banco Central. A inabilitação ocorre após processo administrativo sancionador por irregularidades ou infrações previstas, com penalidades que variam de 2 a 20 anos.
De onde buscamos essa informação?
Bacen.
Com que frequência nós atualizamos os dados dessa consulta?
Os dados são atualizados online.
Cenários de aplicação
Confira alguns cenários que selecionamos para você entender a aplicação prática desta consulta.
Compliance Financeiro
Garanta que colaboradores e parceiros estão aptos a operar no mercado financeiro, evitando pessoas que receberam penalidades por infrações.
Gestão de Riscos
Minimize riscos de fraudes e má gestão verificando o histórico de penalidades administrativas dos gestores.
Concessão de Crédito
Evite vínculos com entidades cujos administradores estejam impedidos de atuar no sistema financeiro.
Produtos relacionados
Verifica regularidade de empregadores junto ao FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal.
R$ 0,28
Sistema de autenticação de dois fatores para validar identidade em operações sensíveis.
R$ 0,32
Verifica débitos tributários de pessoas físicas, jurídicas e imóveis junto à Receita Federal.
R$ 0,34
