Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
Identifica pessoas com cargos públicos relevantes que apresentam maior risco em operações financeiras, conforme normas do Banco Central e COAF.
Para quê serve essa consulta?
Identifique pessoas que ocupam ou ocuparam, nos últimos 5 anos, cargos públicos relevantes, seus familiares e estreitos colaboradores. A consulta é essencial para o cumprimento das normas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, conforme estabelecido pela Resolução COAF nº 40/20213. PEPs são automaticamente consideradas clientes de alto risco, exigindo monitoramento especial de suas transações financeiras.
De onde buscamos essa informação?
CGU.
Com que frequência nós atualizamos os dados dessa consulta?
Cenários de aplicação
Confira alguns cenários que selecionamos para você entender a aplicação prática desta consulta.
Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Compliance Regulatório
Gestão de Riscos
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